Gjashtë shtetas janë shpallur më parë në kërkim nga Policia e Tiranës, ku kjo e fundit ka arrestuar njërin prej të akuzuarve, në rrjedhën e operacionit të koduar si “TVSH”.
Elton Zoto, 36-vjeç dhe banues në Tiranë, u arrestua nga struturat përkatëse.
Bashkëpunues në këtë hetim ishin: Specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe Hetimi Tatimor.
Ky shtetas në bashkëpunim me shtetasit Gëzim Çela, Flamur Zoto, Xhemal Kushova, Ylber Molla (të arrestuar më datë 21.09.2018 në kuadër të operacionit TVSH), kishin krijuar një skemë mashtrimi.
Ata kishin krijuar 6 firma fiktive me nipte shëtitës, me seli në qytetin e Tiranës, me qëllim shmangien e pagesave të TVSH dhe tatimfitimin, duke i shkaktuar shtetit dëm në vlerë TVSH-je dhe tatimfitimi në vlerën e 350 milionë lekë të reja.
Vijon puna intesive për kapjen e pesë shtetasve të tjerë të shpallur në kërkim.
Materialet proceduriale ju kaluan Prokurorise pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë në ngarkim të shtetasit E. Z.
Veprat penale për të cilat akuzohet janë: “Fshehje të ardhurash”, “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”, “Krijimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar” dhe “Falsifikimi i vulave stampave dhe formularëve”, parashikuar nga nenet 180, 181, 144/a dhe 190 të Kodit Penal.
Kujtojmë se vetëm dy ditë më parë Policia vuri në pranga 4 shtetas të tjerë të përfshirë në këtë skemë.
