Sot, në Ditën Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, SHBA ka përforcuar luftën kundër korrupsionit, ku tashmë fokusi është global. Sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken njofton për sanksione të reja dhe ndalesa për të udhëtuar drejt SHBA-së për zyrtarë dhe ish-zyrtarë të korruptuar. Blinken ka deklaruar se do krijohet edhe një zyrë për një Koordinator kundër Korrupsionit global. Vetë Blinken ka thënë se SHBA synon të marrë sanksione kundër 11 zyrtarëve e ish zyrtarëve që kanë kryer korrupsion, ndërsa ka publikuar edhe 5 emra konkret që tashmë sapo janë shpallur të pa përshtatshëm për të hyrë në SHBA.
Nga ana tjetër zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja ka publikuar 15 emra personash dhe subjekte të tjerë të shpallur “Non Grata”, shtrirja është nga Europa, Amerika Qendrore e deri në Afrikë.
Veprimet e sotme janë ndërmarrë në përputhje me Urdhrin Ekzekutiv (EO) 13818, i cili bazohet dhe zbaton Aktin Global të Përgjegjshmërisë për të Drejtat e Njeriut Magnitsky dhe synon autorët e korrupsionit dhe abuzimin e rëndë të të drejtave të njeriut. Veprimet e Thesarit sot plotësohen nga njoftimi i Departamentit të Shtetit për kufizimet e vizave sipas seksionit 7031(c) të Departamentit të Shtetit, Aktit të Ndarjeve të Operacioneve të Jashtme dhe Programeve të Përafërta, duke synuar disa zyrtarë aktualë dhe ish të korruptuar, si dhe familjen e tyre të ngushtë, anëtarët dhe duke i bërë ata të papërshtatshëm për hyrje në Shtetet e Bashkuara. Veprimet e sotme përforcojnë prioritetin e vendosur në frenimin e korrupsionit përmes veprimeve strategjike dhe rregullatore në Samitin për Demokraci.
Veprimet e sotme janë një pjesë e një sërë veprimesh të ndërmarra për të luftuar korrupsionin në përputhje me Strategjinë e SHBA për Kundër Korrupsionit lëshuar të hënën. Veprimet e Thesarit për të çuar përpara këtë strategji duke luftuar këto aktivitete të paligjshme do ta bëjnë ekonominë e SHBA – dhe ekonominë globale – më të fortë, më të drejtë dhe më të sigurt nga kriminelët dhe kërcënimet e sigurisë kombëtare.
Lista me 5 emrat “Non Grata” që u përmendën nga Blinken:
Carlos Julián Bermeo Casas, një ish-prokuror brenda Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) kolumbian , për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar një ryshfet monetar në këmbim të pengimit të ekstradimit në Shtetet e Bashkuara të një narkotrafikuesi të dyshuar. Si pjesë e këtij aksioni janë caktuar edhe bashkëshortja e Bermeos, Nohora Fernanda Giron Cifuentes dhe fëmija i mitur.
Nestor Moncada Lau, një këshilltar për sigurinë kombëtare në regjimin e Nikaraguas Ortega-Murillo, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke pranuar një ryshfet monetar në këmbim të përdorimit të kontrollit të tij mbi autoritetet tatimore dhe doganore të Nikaraguas për të mundësuar dhe përjetësuar një skemë të mashtrimit të importeve dhe doganave. pasurojnë anëtarët e regjimit Ortega-Murillo. Bashkëshortja e Moncada, Lydia Vargas de Moncada, dhe fëmijët Claudia Vanessa Moncada Solis, Ernesto David Moncada Solis, Allan Roberto Moncada Vargas, Nestor Jose Moncada Vargas dhe Lidia Mercedes Moncada Vargas janë gjithashtu të përcaktuara nën këtë veprim. Nestor Moncada Lau u caktua gjithashtu nga Departamenti i Thesarit në 2018 për rolin e tij në korrupsion në mbështetje të regjimit Ortega-Murillo.
Osiris Luna Meza, Zëvendës Ministër i Drejtësisë dhe Drejtori i Byrosë së Burgjeve dhe Carlos Amilcar Marroquin Chica, Drejtor i Tejido Social (Kohezioni Social), në El Salvador, për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm duke shpërdoruar fondet publike dhe duke ndërhyrë në proceset publike për përfitime personale. Marroquin dhe Luna u caktuan gjithashtu nga Departamenti i Thesarit nën Global Magnitsky për rolin e tyre në korrupsion.
Isabel dos Santos, ish-kryetare e një ndërmarrje shtetërore Angolan, për përfshirjen e saj në korrupsion të konsiderueshëm duke shpërdoruar fondet publike për përfitimin e saj personal.
Oleksandr Tupytskyi, ish-kryetar i Gjykatës Kushtetuese të Ukrainës, për akte të rëndësishme korruptive që përfshijnë pranimin e një ryshfeti monetar gjatë shërbimit në gjyqësorin ukrainas. Si pjesë e këtij aksioni u caktua edhe bashkëshortja e Tupytskyi, Olga Tupytska.
Lista me 15 emrat dhe kompanitë “Non Grata” që u përmendën nga zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja:
Martha Carolina Recinos De Bernal ( Recinos ) ishte kreu i një skeme korrupsioni me shumë ministri, shumë milionë dollarëshe, që përfshinte prokurime të dyshimta në ndërtimin e një spitali, përveç udhëzimeve të ministrave të ndryshëm të qeverisë për të autorizuar disa blerje të dyshimta të lidhura me pandeminë, duke përfshirë miliona dollarë maska kirurgjikale dhe miliona të tjera në fustane spitalore nga kompani që nuk kanë lidhje të dukshme me kujdesin shëndetësor ose industritë prodhuese.
Në mars 2021, Manuel Victor Martinez Olivet ( Martinez ) u akuzua për përfshirje në akte të ndryshme të përvetësimit, mashtrimit dhe abuzimit të autoritetit gjatë mandatit të tij si Drejtor i Zonës Shëndetësore Santa Rosa brenda Ministrisë së Shëndetit Publik të Guatemalës. Autoritetet e Guatemalës fillimisht filluan hetimet e tyre mbi aktivitetet e Martinezit pas raportimeve të shtypit që pretendonin se Martinez favorizonte kompani të lidhura me familjen e tij dhe u jepte atyre kontrata drejtpërdrejt pa kaluar në procesin e tenderit publik, duke anashkaluar procesin e rregullt të prokurimit.
Princi Yormie Johnson ( Johnson ) është një ish-komandant lufte dhe anëtar aktual i Senatit Liberian. Ai është ish-kryetar i Komisionit të Senatit për Sigurinë Kombëtare, Mbrojtjen, Inteligjencën dhe Çështjet e Veteranëve. Në vitin 1990, ai ishte përgjegjës për vrasjen e ish-presidentit të Liberisë, Samuel Doe, dhe Johnson përmendet në Raportin e së Vërtetës dhe Pajtimit të Liberisë se ka kryer mizori gjatë luftës së parë civile të vendit.
Andriy Portnov ( Portnov ), ish Zëvendës Shefi i Administratës Presidenciale të Ukrainës nën ish-presidentin Yanukovych, ka kultivuar lidhje të gjera me aparatin gjyqësor dhe ligjzbatues të Ukrainës nëpërmjet ryshfetit. I njohur gjerësisht si rregullues gjykatash, Portnov u akuzua në mënyrë të besueshme për përdorimin e ndikimit të tij për të blerë akses dhe vendime në gjykatat e Ukrainës dhe për minimin e përpjekjeve për reforma. Që nga viti 2019, Portnov ndërmori hapa për të kontrolluar gjyqësorin ukrainas, për të ndikuar në legjislacionin e lidhur, u përpoq të vendoste zyrtarë besnikë në pozita të larta gjyqësore dhe të blinte vendime gjyqësore.
Leopoldino Fragoso do Nascimento ( Nascimento ) dhe Manuel Helder Vieira Dias Junior ( Dias Junior ) janë ish-zyrtarë të qeverisë që vodhën miliarda dollarë nga qeveria e Angolës përmes përvetësimit. Nascimento dhe Dias Juniorbashkëpunoi me individë të tjerë angolë dhe Sam Pa të emëruar nga Thesari për të shpërdoruar fondet e destinuara për projektet e zhvillimit të infrastrukturës, duke përfshirë përdorimin e projekteve fantazmë.
Luisa de Fatima (aka GEOVETTY, Luisa de Fatima),
Subjektet:
Andriy Portnov FONDI (Cyrillic: ФОНД АНДРІЯ ПОРТНОВА) (aka DHËNIE ORGANIZIMI Andriy Portnov FONDI (Cyrillic: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНД АНДРІЯ ПОРТНОВА)), Yevhena Konoval’tsya Street, Building 36-В, Apartment 50, Kiev 01133, Ukraina (Cyrillic: ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ , будинок 36-В, квартира 50, Київ 01133, Ukrainë); Organizata bamirëse ose jofitimprurëse e llojit të synuar; Numri i kompanisë 43465723 (Ukrainë) [GLOMAG] (Lidhur me: PORTNOV, Andriy Volodymyrovych).
OFAC caktoi ARC Resources Corporation Limited ( ARC Resources ) dhe Winners Construction Company Limited ( Fituesit ) për të qenë në pronësi ose kontrolluar nga Benjamin Bol Mel (Bol Mel), një individ i përfshirë në Aneksin e EO 13818 në dhjetor 2017. Bol Mel më parë mbikëqyrte ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC), së cilës iu dhanë kontrata me vlerë dhjetëra milionë dollarë nga Qeveria e Sudanit të Jugut (GoSS) dhe dyshohet se mori trajtim preferencial nga zyrtarë të nivelit të lartë të GoSS në një proces jo konkurrues për zgjedhjen e ABMC për të kryer punime rrugore në të gjithë Sudanin e Jugut.
BAIA CONSULTING LIMITED (aka CONSULTADORIA BAIA LIMITADA), Kati i 7-të, Ndërtesa Lun Pong, Nr. 763 Avenida da Praia Grande, Macau; Avenidada Praia Grande, Nr. 763, Edificio Lun Pong, 7 Andara, Macau; Organizata e Themelimit Data 26 Janar 2016; Numri i regjistrimit 60367 SO (Makao) [GLOMAG] (Lidhur me: VIEIRA DIAS, Manuel Helder).
COCHAN HOLDINGS LLC, Ishujt Marshall; Organizata e Themelimit Data 23 Korrik 2010; Numri i ndërmarrjes 961733 (Ishujt Marshall) [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
COCHAN SA (aka COCHAN ANGOLA; i njohur ndryshe si COCHAN GROUP; ose GRUPO COCHAN; i njohur ndryshe si “COCHAN”), Av. 1 Congresso Do Mpla, Edificio CIF 17 Andar, Luanda, Angola; Organizata e Themelimit Data 06 Maj 2009; Numri i regjistrimit 1001537110 (Angola) [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
GENI NOVAS TECNOLOGIAS SA (aka GENI NOVAS TECNOLOGIAS), Luanda, Angola; Organizata e Themelimit Data 24 Qershor 2003; Lloji i organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit të teknologjisë së informacionit dhe kompjuterit [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
GENI SARL (aka GENI GROUP; aka GENI SA; aka “GENI”), Rua Marechal Bros Tito No 13, Ingombotas Predio Do Kinaxixi, Luanda, Angola; Cabinda, Angola; Organizata e Themelimit Data 01 Janar 1996; Lloji i organizatës: Shitje me shumicë e mallrave të tjera shtëpiake [GLOMAG] (Lidhur me: FRAGOSO DO NASCIMENTO, Leopoldino).
WINNERS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (aka “WINNERS CONSTRUCTION”), Sudani i Jugut; Organizata e Themelimit Data 06 Shtator 2019; Lloji i organizatës: Ndërtimi i rrugëve dhe hekurudhave; Numri i regjistrimit 32696 (Sudani i Jugut) [GLOMAG] (Lidhur me: BOL MEL, Benjamin).
